Protokoly z jednání

Správní rada a Dozorčí rada KJH o.p.s.
= Programový a Monitorovací výbor


Úpice - 20.2.2008, 18:00

Přítomni: Šída, Jar. Balcar, Diblík, Strapková, Hylmarová
Omluveni: Grega, Bednaříková, Valeš, Ott
Hosté: Jan Balcar, Marková, Ježková, Nevečeřalová

PROGRAM
  1. Leader ČR 2007 - uzavření projektu a kontrola – finanční zpráva. Předloženo vyúčtování projektu, 8.2. provedena kontrola ZAPÚ Trutnov – vše v pořádku, byly natočeny dva dokumenty o využití dotace, k vidění jsou na www.nasetelevize.cz. Představení projektového týmu – osobně – Ing. Nevečeřalová, Mgr. Marková, závěrečné zprávy byly odevzdány na MZE ČR do Prahy – vše v pořádku. V pátek 22.2.2008 dojde k závěrečné schůzce s ing. Ertnerovou a ing. Vopařilem k Leaderu ČR 2007, ale další spolupráce bude pokračovat.
  2. Spolupráce s MAS v ČR a v zahraničí - SR i DR odsouhlasily zaplacení dopravy a případných nákladů na služební cestu do Mikroregionu Poondavie, termín je připraven v období 9. – 13.4.2008. V případě, že bude vyhlášen grant na spolupráci MAS jako v roce 2007, zúčastníme se.
  3. Strategie MAS - uzávěrka prvního čtení, příprava druhé verze – doplnění informací.
  4. Podané projekty - bylo provedeno vyúčtování všech grantů – možné nahlédnout ke kontrole POV; byl podán projekt na vzdělávání Evropské peníze pro region II.
  5. Aktuální stav v OPS – byla podepsána Mandátní smlouva se SOJH; byly podány dva projekty na profesionalizaci; dochází plnění mandátních smluv - uskutečnily se dvě školení pro NNO apod. Provedeny byly všechny kroky ke sladění administrativy dle připomínek SR.
  6. Hospodaření o.p.s. – byla podána ústní zpráva o hospodaření o.p.s. za rok 2007 – každý si mohl prohlédnout knihy došlých a vydaných faktur, pokladní deník, výpis k účetnictví atd. Ředitel rozdal k nahlédnutí kompletní pracovní výkazy a finanční náklady na jeho osobu za rok 2007.
  7. Návrh rozpočtu KJH na 2008 – předložen v písemné podobě k 20.2.2008.
  8. Zpráva Dozorčí rady – Vlad. Diblík, předseda – přednesl ústně a předal písemnou formou.
  9. Volby do SR a DR – z dozorčí rady odstupují Diblík a Strapková – návrh Jiří Hanuš. Správní rada – Hylmarová, Bednaříková – jeden rok, Balcar odstupuje. Návrhy – Lenka Hozová, Sofie Hladíková, Pavel Melichar – úkolem hledat nové tváře a poslat je.
  10. Výroční valné shromáždění – ve středu 26.3.2008 od 17:30 v KD v Havlovicích.
  11. Různé.
Zapsal Mgr. Jan Balcar, Ph.D.
20.2.2008